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2026综合类-反洗钱考试-反洗钱金融法律历年真题摘选带答案详解

一、选择题

从给出的选项中选择正确答案（共100题）

1、加油站油罐车卸油时，卸油量与理论卸油量差异超过多少应重新核对？

A.0.1%

B.0.3%

C.0.5%

D.1%

2、加油站灭火器配置标准中，每100平方米至少应配备多少具4公斤干粉灭火器？

A.1具

B.2具

C.3具

D.4具

3、加油站便利店促销活动中，会员折扣与普通价格差异通常在什么范围内？

A.1%至3%

B.5%至15%

C.20%至30%

D.50%以上

4、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱工作的监督管理部门是？

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国家安全部

5、金融机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向哪个部门报告？

A.当地公安机关

B.中国人民银行当地分支机构

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国银行业协会

6、客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存多少年？

A.1年

B.3年

C.5年

D.10年

7、下列哪项不属于金融机构应当履行的反洗钱义务？

A.建立客户身份识别制度

B.建立大额交易和可疑交易报告制度

C.建立反洗钱内部审计制度

D.为客户保守商业秘密

8、在客户身份识别工作中，金融机构应当了解