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2025-2026年银行业反洗钱可疑交易报告与监测习题集.docx

2025-2026年银行业反洗钱可疑交易报告与监测习题集.docx

    2025-2026年银行业反洗钱可疑交易报告与监测习题集

    一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

    1.根据我国《反洗钱法》规定，金融机构在客户身份识别过程中，对于未完成身份识别的账户，应采取何种措施以防范洗钱风险？（）

    A.立即冻结账户资金并上报监管机构

    B.限制该账户的日常交易额度，直至客户完成身份识别

    C.允许客户继续使用账户，但需每日报告交易流水

    D.直接关闭账户并要求客户重新开户

    解析：根据《反洗钱法》第十六条，金融机构对未完成身份识别的客户，应限制其交易额度，防止其被用于洗钱活动。选项B正确，其他选项均不符合法律规

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