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2025-2026年银行业反洗钱反恐融资可疑交易报告与监测试题.docx

2025-2026年银行业反洗钱反恐融资可疑交易报告与监测试题.docx

    2025-2026年银行业反洗钱反恐融资可疑交易报告与监测试题

    一、单项选择题（总共10题，每题2分，共20分）

    1.根据我国《反洗钱法》，银行业金融机构在客户身份识别过程中，对于未完成身份识别的客户，应当采取何种措施以防范洗钱风险？

    A.立即中止业务办理直至身份完全核实

    B.基于客户的风险等级，允许有限度业务办理并记录异常情况

    C.仅要求客户提供辅助证明材料即可继续交易

    D.必须获得上级审批后方可进行有限度业务办理

    解析：正确答案为B。根据《反洗钱法》第十六条，金融机构对未完成身份识别的客户，可基于风险评估采取有限度业务办理，但必须记录并

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