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反洗钱跨部门协作协议书

1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国国际贸易集团有限公司（以下简称“甲方”），注册地址位于北京市朝阳区东三环中路甲6号，法定代表人为李明，联系电话：010甲方是一家经国家工商行政管理总局核准登记的综合性企业集团，主要从事国际贸易、投资、房地产开发及金融服务业务。在业务运营过程中，甲方高度重视反洗钱合规管理，依据《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规，为有效防范和打击洗钱活动，需与具备专业反洗钱服务能力的乙方建立跨部门协作关系，共同提升反洗钱风险防控能力。

甲方在反洗钱工作中，依托内部合规部门及金融科技团队，已建立初步的反洗钱风险评估体系，但在跨境交易、复杂金融产品交易及新型洗钱手段识别方面存在提升空间。为加强反洗钱工作的专业性和系统性，甲方决定与乙方合作，通过共享信息、技术支持及联合培训等方式，完善反洗钱跨部门协作机制，确保业务合规运营。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：全球风险管理咨询有限公司（以下简称“乙方”），注册地址位于上海市浦东新区世纪大道888号，法定代表人为王强，联系电话：021乙方是一家专注于金融风险管理和反洗钱领域的专业服务机构，拥有丰富的行业经验和技术积累，曾为多家跨国金融机构及大型企业提供反洗钱解决方案。

乙方具备国际认可的反洗钱认证资质，其核心团队由具备法律、金