国际结算中反制裁合规（如OFAC清单）操作要点考核试卷.docVIP

国际结算中反制裁合规（如OFAC清单）操作要点考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.国际结算中，OFAC清单的主要目的是什么？

A.促进国际贸易

B.防止非法资金流动

C.提高汇率稳定性

D.鼓励投资

2.OFAC清单属于哪个机构的监管范围？

A.世界贸易组织

B.国际货币基金组织

C.联合国

D.美国财政部

3.在国际结算中，哪些行为属于违反OFAC规定？

A.与清单上的实体进行正常贸易

B.与清单上的实体进行任何交易

C.向清单上的实体提供咨询服务

D.与清单上的实体进行无息贷款

4.OFAC清单上的实体包括哪些？

A.个人和公司

B.政府机构和国际组织

C.非政府组织和非营