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董事会办公室职能说明书

一、部门定位与使命

董事会办公室（以下简称“董办”）作为公司董事会的常设办事机构，是董事会高效规范运作的核心幕僚与中枢协调部门。其根本使命在于确保董事会各项决策的科学性、合规性与高效执行，保障公司治理结构的健全与完善，维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，促进公司的持续健康发展。董办肩负着连接董事会、管理层、股东及监管机构的重要桥梁作用，是公司治理水平的直接体现者与推动者。

二、核心职能

（一）董事会运作保障

董办承担着董事会日常运作的组织与管理职责。这包括但不限于：负责董事会、监事会及各专门委员会会议的全程组织与实施，从会议计划的制定、议题的征集与筛选、会议材料的精心准备与分发，到会议的召集、记录与纪要的整理发布，再到会议决议的跟踪督办与反馈，确保每一次会议都能高效、规范、有序进行。同时，董办需确保董事能够及时、准确、完整地获取履行职责所需的各类信息，为董事决策提供充分支持。

（二）公司治理体系建设与维护

董办是公司治理体系建设的主导者与维护者。其职责涵盖推动和完善公司治理结构，根据法律法规、监管要求及公司实际情况，参与制定和修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及各专门委员会议事规则等重要治理文件。董办需持续关注并研究最新的监管政策与治理趋势，为公司治理机制的优化提供专业建议，确保公司治理实践符合时代要求与最佳实践。

（三）信