2025-2026年银行业从业人员反洗钱知识综合测试卷.docx

2025-2026年银行业从业人员反洗钱知识综合测试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内）

1.根据我国《反洗钱法》，金融机构在反洗钱工作中承担的首要责任是（）。

A.对客户进行风险评估并确定其风险等级

B.建立健全反洗钱内部控制制度

C.对大额交易和可疑交易进行及时报告

D.对员工进行反洗钱培训和教育

解析：金融机构在反洗钱工作中承担的首要责任是建立健全反洗钱内部控制制度。根据《反洗钱法》第十九条规定，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，明确