2026年2026反洗钱竞赛题库（全省合集）考试题库.docx

1.金融机构应当在反洗钱行政主管部门的指导下，关注、评估运用（）等带来的洗钱风险，根据情形采取相应措施，降低洗钱风险。

A.新技术、新产品、新业务

B.新客户、新渠道、新场景

C.新系统、新流程、新制度

D.新机构、新人员、新网点

答案:A

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2.在境内外设有分支机构或者控股其他金融机构的金融机构，以及金融控股公司，应当在（）统筹安排反洗钱工作。

A.分支机构层面

B.总部或者集团层面

C.业务部门层面

D.合规部门层面

答案:B

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