原创力文档反洗钱考试试题
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）
1.反洗钱工作的核心目标是（）。
A.防止金融犯罪资金流动
B.增加金融机构利润
C.规范金融市场交易
D.提高客户存款利率
解析：反洗钱工作的核心目标是防止洗钱犯罪，切断犯罪资金流动渠道，维护金融秩序和社会安全。选项A正确，选项B、C、D与反洗钱核心目标无关。
2.根据《反洗钱法》，金融机构应当建立客户身份识别制度，以下哪项不属于客户身份识别的基本要素？（）
A.姓名、性别、出生日期
B.联系方式、职业信息
C.地址、国籍
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