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传销活动认定标准及处罚案例

引言

近年来，随着互联网技术的普及，传销活动逐渐从线下延伸到线上，形态不断翻新，隐蔽性、欺骗性越来越强，不仅严重侵害人民群众的财产权益，也对市场经济秩序和社会稳定造成了极大冲击。明确传销活动的认定标准，梳理现有处罚案例中的裁判规则，对于提升执法司法规范性、强化群众风险防范意识、有效遏制传销活动蔓延具有重要的现实意义。本文首先界定传销活动的基本内涵与社会危害，再从行政与刑事两个层面梳理法定认定标准，结合典型处罚案例解析实践中的裁判要点，最后针对当前认定与处罚中的难点提出完善建议。

一、传销活动的基本内涵与社会危害

（一）传销的内涵界定

传销最早起源于国外的多层级直销模式，传入我国后逐渐发生异化，脱离了正常商品销售的范畴，演变为以骗取财物为目的的违法犯罪活动。我国现行立法对传销的内涵作出了明确界定，根据《禁止传销条例》的规定，传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为（国务院，2005）。从这个定义可以看出，传销的核心本质是“庞氏骗局”的一种变种，靠不断发展新的参与者缴纳费用来维持运转，最终必然会因为资金链断裂导致底层参与者血本无归。

（二）传销活动的社会危害

传销活动的危害是多维度的，