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2026反洗钱j阶段考试题库及答案.docVIP

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  • 2026-09-30 发布于广东
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2026反洗钱j阶段考试题库及答案.doc

    2026反洗钱j阶段考试题库及答案

    一、单项选择题（每题2分，共10题）

    1.反洗钱工作的核心是（）

    A.客户身份识别

    B.客户身份资料和交易记录保存

    C.大额交易和可疑交易报告

    D.反洗钱宣传

    2.我国反洗钱行政主管部门是（）

    A.中国人民银行

    B.银监会

    C.证监会

    D.保监会

    3.金融机构应在客户身份资料和交易记录保存期限届满后至少保存（）年。

    A.1

    B.3

    C.5

    D.10

    4.以下哪种不属于可疑交易（）

    A.短期内资金分散转入、集中转出

    B.长期闲置的账户突然有大量资金收付

    C.客户正常的工资收入入账

    D.与贩毒

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