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反诈劝阻个案档案整理归档指引

一、适用范围与管理原则

规范的反诈劝阻个案档案是倒查劝阻责任、复盘诈骗手法、优化劝阻策略的核心法定依据，不是可有可无的工作台账。本指引适用于全国各级公安机关反诈中心、派出所承接的部级、省级、市级、县级反诈平台推送的高危预警劝阻个案，以及基层自主摸排发现的潜在被骗群众劝阻个案的整理、归档、查阅、销毁全流程管理。档案管理严格遵循四项原则：

?谁经办谁负责：具体执行劝阻的民警、辅警为档案整理第一责任人，对材料真实性、完整性负直接责任；

?时限明确：劝阻工作完成后3个工作日内必须完成档案初归档，严禁跨月积压；

?安全保密：所有档案材料存储、传输必须符合公安信息网安全管理要求，严禁泄露群众个人信息；

?闭环管理：档案从收集、审核、入库到移交、销毁全流程留痕，每环节签字确认可追溯。

二、档案归档范围与材料要件

缺项的档案等同于无效档案，所有要件必须完整还原劝阻全流程、明确各环节责任边界，不得用模糊表述替代实证材料。

2.1预警溯源类材料

?反诈平台预警指令单：必须包含预警等级（紧急/高/中/低）、下发时间（精确到分钟）、推送渠道、预警对象身份信息（姓名、身份证号、联系电话）、疑似接触的诈骗类型、平台唯一预警单号，打印件需标注签收人、签收时间。

?预警分级判定说明：对平台未明确等级的自主发现预警，需由所队反诈负责人标注判定依据、风险等级，签字确认。

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