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反洗钱培训之二：客户身份识别实用指南.pdf

反洗钱培训之二：客户身份识别实用指南.pdf

    GB6017.1-201

    起重机械安全规程•第部分

    第二章客户身份识别

    第一节客户身份识别的基础知识

    一、客户身份识别的重要性

    2•概念际控制人b未被客户披露但实际控制着金融交易过程或者最终享有相关经济利益的人员被代理人除外二客户身份识别具体操作业务关系建立环节详见附件hGB起重机

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