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银行反洗钱工程师考试试卷及答案

银行反洗钱工程师考试试卷及答案

一、填空题（共10题，每题1分）

1.金融机构应当履行的反洗钱核心义务包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、______。

2.中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析和______大额交易与可疑交易报告。

3.客户身份识别的“了解你的客户”原则简称______。

4.金融机构应当在业务关系建立后的______个工作日内完成客户身份的初次识别。

5.单笔或者当日累计人民币交易______万元以上的现金缴存、支取等属于大额交易。

6.可疑交易报告应当在发现可疑交易后的______个工作日内提交。

7.反洗钱监管的主要机构是______。

8.金融机构应当保存客户身份资料和交易记录至少______年。

9.洗钱的常见阶段包括放置、______和融合。

10.金融机构在与客户建立业务关系时，应当核对客户的有效身份证件或者______。

二、单项选择题（共10题，每题2分）

1.以下哪项不属于反洗钱核心义务？（）

A.客户身份识别B.反洗钱培训C.大额交易报告D.可疑交易报告

2.中国反洗钱监测分析中心的直接上级单位是？（）

A.银保监会B.中国人民银行C.证监会D.外汇管理局

3.自然人客户银行账户之间当日累计人民币划转多少万元以上需报告大额交易？（）

A.5B.10C.20D.50

4.金融机构应当在可疑交易发生后的多