2026上市公司重大决策程序规则.docxVIP

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重大决策程序规则

第一条为了规范XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）重大决策管理，促进公司生产经营决策的科学化和民主化，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，特制定本规则。

第二条股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责对公司重大经营、投资管理活动进行决策，总经理办公会负责公司生产经营管理工作。

第三条公司重大经营决策主要涉及房地产项目投资、非房地产项目的对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、申请银行贷款、提供担保、提供财务资助、购买或出售资产、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让或者受让研究与开发项目、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等决策。

第四条房地产项目投资的决策程序和权限如下：

（一）房地产项目投资由公司相关业务部门经详细市场调研后，编写项目建议书、初步可行性研究报告和投标方案，经总经理办公会核准后，提交董事会决策，必要时总经理办公会、董事会可以聘请专业机构编写项目建议书、初步可行性研究报告或投标方案。

（二）房地产项目投资单项标的额在5亿元及以下或在最近一期审计的净资产的40%及以下（以孰高原则确定）的授权董事长决策。

（三）房地产项目投资单项标的额在5亿元以上或在最近一期审计的净资产的40%以上（以孰高原则确定）由董事会决策。