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反洗钱知识测试(含答案)

一、单项选择题（共20题，每题1分，总计20分。每道题只有一个最符合题意的正确答案，错选、不选均不得分）

1.我国现行《中华人民共和国反洗钱法》的正式施行时间是（）

A.2023年12月29日B.2024年1月1日C.2023年3月1日D.2017年1月1日

2.我国法定的反洗钱行政主管部门是（）

A.中国银行保险监督管理委员会B.中国证券监督管理委员会C.中国人民银行D.公安部

3.金融机构应当履行的反洗钱核心义务不包括（）

A.客户尽职调查B.大额交易和可疑交易报告C.客户身份资料和交易记录保存D.洗钱刑事案件侦查

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列属于大额现金交易报告范围的是（）

A.当日单笔3万元人民币现金支取B.当日累计4万元人民币现金缴存C.当日单笔等值8000美元现钞兑换D.当日累计等值1.2万美元现金汇款

5.金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A.3B.5C.7D.10

6.按照客户风险等级管理要求，金融机构对风险等级最高的客户，至少每（）进行一次客户身份信息重新审核。

A.半年B.1年C.2年D.3年

7.金融机构保存的客户身份资料，自业务关系结束后至少保存（）年。