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借贷纠纷资金流水核查预案.docx

借贷纠纷资金流水核查预案.docx

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    借贷纠纷资金流水核查预案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、核查目的 5

    三、核查范围 7

    四、核查原则 8

    五、出借人流水核查要点 10

    六、借款人流水核查要点 13

    七、担保方流水核查要点 16

    八、资金流水期间界定 18

    九、关键时间节点核查 20

    十、流水获取渠道规范 24

    十一、流水真实性核验方法 27

    十二、流水完整性核验方法 30

    十三、借款交付流水核验 33

    十四、还款流水核验要点 37

    十五、利息支付流水核验 39

    十六、逾期违约金流水核验 42

    十七、异常流水识别标准

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