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保理债权尽职调查法律意见书.docx

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    保理债权尽职调查法律意见书

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、尽调范围与核查基准 3

    二、被调查方主体资格核查 6

    三、基础交易真实性审查 7

    四、应收账款权属情况核查 12

    五、保理合同效力及履行核查 14

    六、应收账款转让通知确权情况 16

    七、担保增信措施合法性审查 19

    八、关联交易情况核查 22

    九、涉诉涉仲裁及处罚情况 24

    十、税务财务合规性审查 26

    十一、行业监管合规性核查 29

    十二、知识产权权利核查 31

    十三、劳动用工合规性审查 35

    十四、重大债权债务情况核查 37

    十五、或有负债及潜在

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