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2026年银行业反洗钱知识备考习题.docx

2026年银行业反洗钱知识备考习题.docx

    2026年银行业反洗钱知识备考习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

    1.中国境内从事特定非金融业务的企业，达到规定标准的，也应当履行反洗钱义务，这体现了反洗钱工作的（）。

    A.全面性原则

    B.重点监管原则

    C.国际合作原则

    D.惩罚为主原则

    2.金融机构在与客户建立业务关系或进行交易时，为了识别客户身份，首先需要核实客户提供的身份证明文件，这主要体现了反洗钱客户身份识别原则中的（）。

    A.客户身份真实原则

    B.识别风险原则

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