内部控制领导小组会议纪要.docx

内部控制领导小组会议纪要

时间：202X年7月25日9:00-12:00

地点：公司总部12楼第一会议室

主持人：XXX（内控领导小组组长、董事长、党委书记）

出席人员：XXX（内控领导小组副组长、总经理）、XXX（内控领导小组副组长、财务总监）、XXX（内控领导小组副组长、纪委书记）、XXX（风控部经理、内控领导小组办公室主任）、XXX（财务部经理）、XXX（采购部经理）、XXX（销售部经理）、XXX（生产部经理）、XXX（人力资源部经理）、XXX（行政部经理）、XXX（信息部经理）、XXX（法务部经理）、XXX（内审部经理）、XXX（质量部经理）

列席人员：XXX（风控部内控专员）、XX