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2026年银行业反洗钱法规考点习题库.docx

2026年银行业反洗钱法规考点习题库.docx

    2026年银行业反洗钱法规考点习题库

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪个机构负责制定反洗钱规章？（）

    A.中国人民银行

    B.中国银保监会

    C.最高人民法院

    D.中国证监会

    2.金融机构在履行客户身份识别义务时，对于非自然人客户的身份识别，主要依据的是？（）

    A.法定代表人或负责人的身份证明

    B.机构自身的营业执照

    C.客户提交的任意第三方证明文件

    D.机构内部生成的

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