原创力文档2026年银行业反洗钱操作规程考核试题
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题（请将正确选项的代表字母填入括号内）
1.根据2026年新版《银行业反洗钱操作规程》，以下哪项不属于银行反洗钱工作的核心义务？（）
A.客户身份识别
B.客户尽职调查
C.内部控制建设
D.定期进行员工娱乐消费
2.2026年新版《规程》对客户身份识别提出了更高的要求，其中“了解你的客户”（KYC）原则的核心是？（）
A.尽可能减少客户信息收集
B.全面、准确地了解客户及其交易背景和目的
文档评论（0）