2026年度内部控制自我评价报告与缺陷整改计划.docx

2026年度内部控制自我评价报告与缺陷整改计划

第一部分内部控制自我评价报告

一、总体情况说明

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际经营情况，公司于2026年__月组织开展本年度内部控制自我评价工作。本次评价范围覆盖公司本部及所属__家分（子）公司，涉及业务流程__项，评价基准日为2026年__月____日。

公司董事会及管理层对本次评价工作高度重视，成立了内部控制评价工作组，由__部门牵头，__、____等部门配合，共同完成评价工作。

二、内部控制评价范围

本次评价遵循全面性、重要性和客观性原则，重点涵盖以下领域：

内部环境：包括公司治理结构、组织架构、权责分配、人