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2026年银行业反洗钱合规制度执行能力测试卷.docx

2026年银行业反洗钱合规制度执行能力测试卷.docx

    2026年银行业反洗钱合规制度执行能力测试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题

    1.根据中国《反洗钱法》，以下哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要方式？

    A.建立客户身份识别制度

    B.对客户交易进行监控，识别可疑交易

    C.向有关部门报告涉嫌洗钱和恐怖融资的可疑交易

    D.为所有客户提供完全匿名的交易服务

    2.在进行客户身份识别时，以下哪种情况属于“了解你的客户”（KYC）原则的核心要求？

    A.仅对大额客户提供身份验证

    B.客户提供身份证即可，无需进一步核实其他信息

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