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公司文件控制管理制度

一、第一章总则

1.1第一条目的与适用范围

文件失控的直接后果是：现场执行作废版本、多套文件互相矛盾、审核追溯时找不到受控依据。本制度通过规定文件的编制、审批、发放、更改、作废全生命周期控制规则，确保各岗位在用文件为唯一有效版本。

1.本制度适用于公司全部管理体系文件（质量、环境、职业健康安全等体系文件）、技术文件（图纸、工艺、作业指导书）、行政管理制度、外来文件（法律法规、客户标准、行业规范）四类文件的控制。

2.适用对象为公司全体部门及分/子公司；外协厂商接触公司文件的，按合同保密条款及本制度第八章执行。

1.2第二条术语与定义

1.受控文件：纳入发放登记、版本可追溯、更改需履行审批程序的文件，加盖“受控”章（蓝色）。

2.非受控文件：发给外部（客户、供应商、参观人员）且公司不再负责更新告知的文件，加盖“非受控”章（红色）。

3.作废文件：已被新版本替代或失去效力的文件；留用作废文件必须加盖“作废留用”章（红色，注明留用期限），其余在作废后5个工作日内从使用现场收回。

1.3第三条文件分级与密级

按重要性分四级，密级按《公司保密管理规定》执行，两者独立标识：

文件级别

范围

编制部门

审批人

一级（管理手册类）

管理方针、手册、总纲

管理者代表

总经理

二级（制度程序类）

程序文件、跨部门制度

归口职能部门

分管副总

三级（作业