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银行反洗钱测试典型试题及答案

一、单项选择题（共20题，每题3分，合计60分。每题只有1个正确答案，错选、不选均不得分）

1.根据2024年10月26日最新修正、将于2025年1月1日正式施行的《中华人民共和国反洗钱法》，以下不属于金融机构法定反洗钱基本义务的是（）

A.建立健全反洗钱内部控制制度，设置专门反洗钱岗位并配备专职工作人员

B.履行客户身份识别义务，按规定对不同风险等级客户采取差异化管控措施

C.协助公安机关、国家安全机关全额追缴涉诈、涉赌案件的全部涉案资金，不得向客户履行告知义务

D.按要求向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

2.按照现行反洗钱监管规