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银行电子银行风险检查手册.docx

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    银行电子银行风险检查手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、检查目标与范围 2

    二、检查原则与方法 3

    三、组织治理与职责分工 5

    四、风险管理机制 7

    五、制度与流程管理 10

    六、业务准入与变更管理 14

    七、客户身份识别与认证 19

    八、账户管理与权限控制 22

    九、电子银行渠道安全 25

    十、信息系统架构安全 28

    十一、数据安全与隐私保护 31

    十二、交易风险监测与处置 34

    十三、欺诈风险识别与防控 38

    十四、外包与供应商管理 43

    十五、运行维护与变更控制 46

    十六、业务连续性与应急管理

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