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商业银行审计线索留存手册.docx

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    商业银行审计线索留存手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、手册适用范围 3

    二、审计线索管理目标 4

    三、审计线索基本概念 7

    四、审计线索分类体系 9

    五、线索留存管理原则 12

    六、线索管理职责分工 15

    七、线索来源与采集 17

    八、线索识别与筛选 20

    九、线索登记与编号 22

    十、线索内容与要素 25

    十一、线索证据材料管理 27

    十二、线索真实性核验 29

    十三、线索完整性检查 32

    十四、线索关联与交叉验证 34

    十五、线索分级与风险标识 37

    十六、线索存储与归档 39

    十七、线索调阅与

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