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2026年银行业反洗钱合规操作重点考点题库.docx

2026年银行业反洗钱合规操作重点考点题库.docx

    2026年银行业反洗钱合规操作重点考点题库

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（请选择唯一正确的答案）

    1.根据中国《反洗钱法》，以下哪个机构负有反洗钱监督管理职责？

    A.中国银行业监督管理委员会

    B.中国证券监督管理委员会

    C.中国保险监督管理委员会

    D.中国人民银行

    2.在进行客户尽职调查时，对于通过第三方了解的客户信息，银行应如何处理？

    A.直接采信，无需进一步核实

    B.记录信息来源，但无需特别强调

    C.认为该信息不可靠，应主要通过其他方式核实

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