2026年9月反洗钱知识测试测试卷及答案.docxVIP

2026年9月反洗钱知识测试测试卷及答案

姓名[填空题]*

_________________________________

所在的分公司[填空题]*

_________________________________

1.反洗钱专职人员应当具有（）金融行业从业经历。[单选题]*

A.一年以上

B.两年以上

C.三年以上(正确答案)

D.五年以上

2.公司对未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚的，根据公司相关规定开展责任追究。（），移交司法机关处理。[单选题]*

A.不配合监管检查的

B.涉嫌犯罪的(正确答案)

C.不配合反洗钱调查的

D.未按规定开展尽职调查的

3