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2026年银行业从业人员反洗钱法规考试题.docx

2026年银行业从业人员反洗钱法规考试题.docx

    2026年银行业从业人员反洗钱法规考试题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在答题纸上对应题号处。每题1分，共40分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪个机构不属于反洗钱法规定的应履行反洗钱义务的金融机构？（）

    A.商业银行

    B.担保公司

    C.证券公司

    D.保险公司

    2.金融机构在进行客户身份识别时，应当以什么为主要依据？（）

    A.客户的财富状况

    B.客户的社会地位

    C.客户提供的身份证

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