原创力文档2026年银行业反洗钱合规能力测试题库
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题（每题只有一个正确答案）
1.中国《反洗钱法》规定，反洗钱工作的原则不包括以下哪一项？
A.客户身份识别原则
B.客户尽职调查原则
C.内部控制原则
D.信息保密优先原则
2.根据规定，金融机构在日常业务中，对客户身份信息的核实，主要依赖于什么方式？
A.客户本人签署声明
B.客户提供的信息以及金融机构自行采取的措施
C.监管机构提供的客户名单
D.第三方征信机构的数据
3.
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