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2025年反洗钱知识竞赛题库(附含答案)

一、单项选择题（共25题）

1.2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修正的《中华人民共和国反洗钱法》，其正式施行日期为（）

A.2024年11月8日

B.2024年12月1日

C.2025年1月1日

D.2025年3月1日

【答案】C

2.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2024修正），反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。上述规定明确的核心洗钱上游犯罪共有（）类

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】C

3.根据反洗钱监管要求，金融机构反洗钱工作的第一责任人是（）

A.反洗钱牵头部门负责人

B.法定代表人或主要负责人

C.分管反洗钱工作的高级管理人员

D.一线业务操作人员

【答案】B

4.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.1万元；1000美元

B.5万元；1万美元

C.10万元；2万美元

D.20万元；5万美元

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