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2026年银行业反洗钱合规操作流程考试题.docx

2026年银行业反洗钱合规操作流程考试题.docx

    2026年银行业反洗钱合规操作流程考试题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请将正确选项的字母填入括号内）

    1.根据我国《反洗钱法》，以下哪个机构负责制定和发布金融机构反洗钱规章？

    A.中国银行业监督管理委员会

    B.中国人民银行

    C.国家外汇管理局

    D.最高人民法院

    2.金融机构在进行客户尽职调查时，对于拟建立业务关系的客户，应当收集并核实哪些信息？（请选择所有适用选项）

    A.客户的姓名、地址

    B.客户的职业和经济状况

    C.客户的实际控制人信息

    D

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