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银行业务操作流程与风险控制手册（执行版）

1.第一章业务操作流程概述

1.1业务操作总体原则

1.2业务操作流程架构

1.3业务操作关键环节

1.4业务操作规范要求

1.5业务操作监督机制

2.第二章信贷业务操作流程

2.1信贷业务申请流程

2.2信贷业务审查流程

2.3信贷业务审批流程

2.4信贷业务发放流程

2.5信贷业务回收与管理

3.第三章存款业务操作流程

3.1存款业务申请流程

3.2存款业务办理流程

3.3存款业务管理流程

3.4存款业务风险控制

3.5存款业务监督机制

4.第四章贷款业务操作流程

4.1贷款业务申请流程

4.2贷款业务审查流程

4.3贷款业务审批流程

4.4贷款业务发放流程

4.5贷款业务回收与管理

5.第五章会计核算操作流程

5.1会计核算基础工作

5.2会计核算流程规范

5.3会计核算风险控制

5.4会计核算监督机制

5.5会计核算技术规范

6.第六章安全保密操作流程

6.1安全保密制度要求