2026年反洗钱终结性测试考试题库(含答案).docxVIP

2026年反洗钱终结性测试考试题库(含答案)

（本试卷为教学用模拟测试卷）

满分：100分考试时间：120分钟考试形式：闭卷笔试总题量：51题

姓名：_________班级：_________学号：_________得分：_________

注意事项

1.答题前请将姓名、准考证号等信息填写清楚，并仔细阅读各题作答要求。

2.作答一律使用0.5毫米黑色签字笔，字迹工整、卷面整洁。

3.主观题请分点作答，答案中标注的分值即为该要点得分。

4.考试结束后，请将本试卷与答题纸一并交回。

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题只有一个正确答案）

1.反洗钱工作的目的是什么？

A.增加金融机构的利润B.保护金融机构免受洗钱活动的影响

C.提高金融机构的竞争力D.降低金融机构的运营成本

2.以下哪项不是反洗钱工作的主要措施？

A.客户身份识别B.交易监测C.保密原则D.风险控制

3.反洗钱工作的法律依据是哪部法律？

A.中华人民共和国反洗钱法B.中华人民共和国银行业监督管理法

C.中华人民共和国证券法D.中华人民共和国保险法

4.反洗钱工作通常由哪个部门负责？

A.公安部B.中国人民银行C.商务部D.交通运输部

5.以下哪项不属于反洗钱工作的目标？

A.预防