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企业内部管理制度·中钢国际工程技术股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年6月9日经公

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中钢国际工程技术股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年6月9日经公司第十届董事会第十七次会议审议通过）

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第一章总则

第一条为促进中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）依法

规范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，规范董事会

秘书工作行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司董事会秘书

监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则