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0891_董事会议事规则(2026年8月).docx

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    企业内部管理制度·董事会议事规则(2026年8月)

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    董事会议事规则(2026年8月)

    300777

    中简科技股份有限公司

    二〇二六年八月

    第一章总则

    第一条为进一步规范中简科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议

    事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作

    和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中

    华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布

    的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以

    下简称深交所）颁布的《深圳证券交易所创

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