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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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山东恒邦冶炼股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东权

益，充分发挥独立董事的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及

其主