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2025最新反洗钱考试题库及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分）

1.2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》的施行时间是（）

A.2024年11月8日B.2024年12月1日C.2025年1月1日D.2025年3月1日

答案：C

解析：第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日修订通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2025年1月1日起施行。

2.根据新修订的《反洗钱法》，下列不属于反洗钱工作规制范畴的是（）

A.掩饰隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质

B.恐怖主义融资活动

C.扩散融资活动

D.个人合法经营所得的跨境转账

答案：D

解析：新修订的《反洗钱法》第三条规定，本法所称反洗钱，是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及恐怖主义融资、扩散融资活动，依照本法规定采取相关措施的行为。个人合法经营所得跨境转账不属于上述规制范畴。

3.我国反洗钱工作的行政主管部门是（）

A.中国银行保险监督管理委员会

B.中国人民银行

C.公安部

D.国家外汇管理局

答案：B

解析：新修订的《反洗钱法》第五条规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院反洗钱行政主管部门即中国