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农信社反洗钱岗位招聘考试题库及答案解析.pdf

农信社反洗钱岗位招聘考试题库及答案解析.pdf

    农信社反洗钱岗位招聘考试题库完整版及

    答案解析

    的自然人C公司高级管理人员D公司普通员工E公司法定代表人答案AB解析实际控制客户的自然人通常指直接或间接拥有超过股权或表决权或通过其他方式能够对客户形成有效控制的自然人高级管理人员和法定代表人属于受益所有人识别的范畴但不是此处定义的实际控制

    一、单项选择题（每题1分，共25分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，洗钱罪的上游犯罪不包括下列哪一

    项？

    A.毒品犯罪

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