2026年金融侦查从业人员业务考试题库及参考答案.docx

2026年金融侦查从业人员业务考试题库及参考答案

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.金融侦查工作中，对涉嫌洗钱犯罪的行为人，其主观要件的认定标准是（）

A.明知是犯罪所得及其产生的收益

B.应当知道是犯罪所得及其产生的收益

C.明知或应当知道是犯罪所得及其产生的收益

D.事后知道是犯罪所得及其产生的收益

答案C

解析洗钱罪的主观要件包含明知与应当知道两种情形，即行为人知道或应当知道其经手的资金系犯罪所得及其收益，仍实施掩饰、隐瞒行为。

2.下列选项中，不属于《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪上游犯罪的是（）

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.盗窃罪