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银行柜员差错存在的问题及整改措施

一、适用范围、组织职责与管理目标

柜员差错管理是运营风险防控的第一道防线，直接关系客户资金安全、银行监管评级与品牌声誉，必须建立权责清晰的管理体系而非仅靠柜员自觉。

1.适用范围

本措施适用于所有办理柜面本外币个人结算、对公结算、现金收付、账户管理、代理业务的在岗综合柜员、现金柜员、对公柜员，含新入职独立上柜员工、顶岗实习员工。

2.组织职责

?成立由分管运营副行长任组长的运营差错管控小组，成员包括总行运营管理部全体人员、各支行分管行长、网点运营主管，每月最后1个工作日召开差错分析会，会后24小时内下发会议纪要并跟踪决议落地，未按时完成决议的责任人扣当月