资本管制的风险：汇出、回流、合规——路径判定、银行审核要点与通道收紧预案.docx

资本管制的风险：汇出、回流、合规——路径判定、银行审核要点与通道收紧预案

本文档提供：表1三风险项登记册；表2资本项目与经常项目的路径判定矩阵；表3汇出前的银行展业审核核验表；表4回流路径与资金性质核验表；表5通道收紧的处置预案与触发条件；表6处罚案例根因映射表；四条决策规则与一处矛盾权衡；某跨境企业财务负责人从汇出被退回、利润回流暂停到完成路径重判和预案补位的案例（含三轮转折与判断连锁）；三套场景操作序列；输出前自查表。

2026-11-09

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一、登记册三行：汇出路径错配、回流证据缺口、合规记录断档

表1三风险项登记册，含可观察后果与监