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2026年银行业反洗钱操作规范与风险控制题库.docx

2026年银行业反洗钱操作规范与风险控制题库.docx

    2026年银行业反洗钱操作规范与风险控制题库

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题只有一个正确答案）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要方式？（）

    A.建立客户身份识别制度

    B.实行客户身份资料和交易记录保存制度

    C.向有关部门报告涉嫌洗钱的可疑交易

    D.对所有客户进行同等的反洗钱关注程度

    2.在客户身份识别过程中，对于非自然人客户，金融机构应当识别并核实其（），并采取合理措施识别最终受益人。

    A.法定代表人或负责人

    B.

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