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风控指南

采购财务风险管理

培训

面向一线采购执行岗的实操风控指南

课程导览

01

CHAPTER

采购风险全景

风险藏在流程里，管控落在动作上

财务视角下的采购风险分类

采购财务风险按财务风控口径拆为四类，一线岗位的请购、比价、下单、对账动作正是风险最集中的落点。

一线岗位的风险触点意识

02

CHAPTER

需求与计划环节

源头不清，风险难控

需求提报与预算匹配风险

两类源头风险

计划拆分与规避审批风险

03

CHAPTER

供应商选择与准入

准入把关，风险减半

供应商准入尽调与资质核验

关联关系与利益冲突风险

04

CHAPTER

合同与订单执行

合同是底线，执行见真章

合同关键条款的财务风险点

订单变更与履约跟踪风险

05

CHAPTER

验收与付款环节

验收不严，付款失守

验收标准与数量质量核验

付款条件与结算风险

付款是采购流程最后一道关口，也是资金风险集中爆发点。

06

CHAPTER

合规管控与应对

管控有章，应对有方

授权审批与不相容职务分离

风险应对策略的四条路径

识别出风险后，应对策略按通用框架归纳为四条路径，一线岗位最常用的是规避和降低。

一线采购员自查清单与红线

07

CHAPTER

典型案例复盘

案例是最好的老师

案例一：拆分采购规避审批

案例二：供应商围标与虚假验收

案例复盘的方法与行动要点

结语

把风险关进

流程的笼子

风险识别在前，合规管控在中，应