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金融业反洗钱培训考核试题及详细答案

考试说明：本次考试满分100分，考试时间60分钟，题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、简答题、案例分析题，所有金融从业岗位通用。

一、单项选择题（共15题，每题2分，共30分）

1、我国反洗钱工作的主管部门是（）

A、中国银行保险监督管理委员会B、中国人民银行C、证券监督管理委员会D、公安部

2、根据反洗钱相关法规，金融机构应当对客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）

A、3年B、5年C、10年D、永久

3、金融机构在办理单笔或者当日累计人民币交易（）以上的现金存取、现金兑换、现金汇款等现金业务时，应当履行大额交易报告义务。

A、5万元B、10万元C、20万元D、50万元

4、客户身份识别的核心原则是（）

A、合规优先B、了解你的客户C、风险可控D、审慎经营

5、对于高风险客户，金融机构应当至少（）开展一次全面的客户风险等级复核。

A、每半年B、每一年C、每两年D、每三年

6、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当在（）内提交可疑交易报告。

A、24小时B、48小时C、3个工作日D、5个工作日

7、下列不属于反洗钱三大核心义务的是