农行电信诈骗防控工作汇报材料范文_1.docxVIP

农行电信诈骗防控工作汇报材料范文

尊敬的各位领导、督导组各位同志：

现将我行202X年以来电信网络诈骗防控工作开展情况、成效、存在问题及下一步工作计划汇报如下：

一、工作开展总体情况

202X年，我行严格落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《银行业金融机构反电信网络诈骗管理办法》及监管部门、总行工作部署，坚持“打防结合、预防为主、综合施策、源头治理”工作原则，将电诈防控作为全行风险防控的核心任务之一，建立“党委统一领导、风控部门牵头抓总、业务条线协同联动、网点一线落地执行”的四级责任体系，全年累计投入防控专项经费1280万元，配备专职反诈工作人员76人、兼职反诈联络员214人，实现反诈工作全机构覆盖、全流程嵌入、全人员参与。截至202X年末，全行累计拦截涉诈资金2.17亿元，劝阻涉诈客户1.32万人次，配合公安机关破获电诈案件176起，抓获犯罪嫌疑人249名，涉案账户数量较202X年下降42.3%，资金返还率较上年提升18.7个百分点，电诈防控工作成效在全省银行业考核中排名第二，被省公安厅评为“202X年度全省反诈工作先进单位”。

二、核心工作举措及成效

（一）强化账户全生命周期管理，筑牢源头防控第一道防线

我行严格落实“账户分类分级管理”要求，建立“开户前尽职调查、开户中风险审核、开户后动态监测”的全流程管控机制，从源头上堵塞涉诈账户开立漏洞。

1.开户环节严格尽职调查

针对