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2006年年度报告 　　深圳市天健（集团）股份有限公司 董　事　会 二〇〇七年四月二十日 目录 …………………………………………………...…….1 重要提示……………………………………………....…......2 第一节 公司基本情况简介………………………...........2 第二节 会计数据和业务数据摘要………………….… 3 第三节 股本变动及股东情况…………………………..5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…....13 第五节 公司治理结构………………………………..…20 第六节 股东大会情况简介……………………………..22 第七节 董事会报告………………………………..….. .22 第八节 监事会报告………………………………..….. 34 第九节 重要事项………………… ……………..…..... 36 第十节 财务报告………………………………...42（见附件） 第十一节 备查文件目录…………………………..…….. 42 深圳市天健（集团）股份有限公司 2006年年度报告正文 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事声明对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 董事阮唯真、郭世利因出差原因未出席审议本报告的董事会会议，分别委托董事长陈潮、董事总经理姜永贵代为出席并行使表决权。 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长陈潮、董事总经理姜永贵、董事财务总监孙静亮、财务部经理程文桥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：深圳市天健（集团）股份有限公司 公司英文名称：SHENZHEN TONGE （GROUP） CO.,LTD. （二）公司法定代表人：陈潮 （三）公司董事会秘书：徐肇松 董事会证券事务代表：陆炜弘 联系地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦董事会秘书处(八楼810室) 联系电话：（0755 传真：（0755董秘电子信箱：xuzhaosong@ 证券事务代表电子信箱：luweih2003@163.com （四）公司注册地址及办公地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦 邮政编码：518034 公司国际互联网网址：http:// 公司电子信箱：sztonge@ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:// 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深天健 股票代码：000090 （七）其他资料 公司首次注册登记日期：1993年12月6日 公司最新变更注册登记日期：2005年7月21日 公司注册登记地点：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4403011028909 企业法人组织机构代码4 国税登记号码：440301192251874 地税登记号码：440304192251874 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所 办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦8楼（邮政编码：518042） 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：人民币元 项目 金额 利润总额 135,627,657.60 净利润 111,908,001.02 扣除非经常性损益后的净利润 122,738,835.75 主营业务利润 248,886,479.45 其他业务利润 2,573,210.70 营业利润 90,386,928.25 投资收益 52,613,243.16 营业外收支净额 -7,372,513.81 经营活动产生的现金流量净额 -448,927,956.06 现金及现金等价物净增加额 516,092,078.10 非经常性损益项目 金额