律师承办以出国劳务名义骗取他人财物的诈骗罪案.doc

律师承办以出国劳务名义骗取他人财物的诈骗罪案 　　作者：(律师)要鸿志 　　(一)保定市北市区人民检察院 　　起 诉 书 　　保北检刑起诉[2003]42号 　　被告人李某某，女，1968年12月31日生于河北省保定市，身份号码汉族，大专文化，捕前住保定市XXX小区2--2--401，无业。2002年10月15日，被保定市公安局北市区刑事拘留，2003年4月15日因涉嫌诈骗，经本院批准，同日由保定市公安北市区分局执行逮捕，现在押。 　　本案由保定市公安局北市区分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪，于2003年三4月17日向向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年4月18日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，并听取了辩护人要红志的意见，审查了全部案件材料。 　　经依法审查查明：1、被告人李某某称新加坡博伟语言学校能办理出国劳务，自称是该学校的工作人员，并指使其母亲偷用XXX大学教务处公章和信笺开具介绍信，刻了“博伟语言学院河北省办事处”、“博伟语言学院河北省办事处财务专用章”两枚公章。1999年5月至2001年1月，被告人李某某对张海菊、张海香说为她俩联系好了韩国、新加坡电子厂的工作，以办理邀请函、签证等名义，先后向二人索要人民币95000元，在给二人的收据上加盖了私刻的公章。2001年1月，张海菊、张海香在新加坡发现李某某为其二人办理的签证为14天旅游签证， 且未联系好工作，遂向李某某索要钱款。李某某退还二人人民币15000元，其余未还。 　　2、2000年 11月至2001年1月，被告人李某某以同样的手段，声称为马海联系了新加坡清理建筑垃圾的工作，实际上为马海办理的是14天旅游签证，先后收取马海邀清函、签证、房租等费用36500元。 　　认定上述事实的证据如下：被告人李某某的口供，被害人张海菊、张海香、马海的陈述，证人XXX、XXX等人的证言，及介绍信、邀请函、护照等书证证实。 　　本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大，侵害了公民的财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严惩情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。”犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究共刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条的规定，提起公诉，请依法判处。 　　此致 　　保定市北市区人民法院 　　二00三年七月三日 　　附：1;被告人李某某：现押保定市看守所女-1; 　　2、证据目录、证人名单和主要证据复印件; 　　3、张海菊、张海香的护照两本、飞机票两张，李某某签字的收条六张。 　　(二)辩 护 词 　　审判长、审判员： 　　我们受本案被告李某某的委托，根据河北树仁律师事务所的指派，担任其刑事案件的辩护人。我们接受委托后,查阅了本案有关材料和卷宗,会见了被告人。根据今天法庭调查和质证，现发表辩护意见如下： 　　北市区人民检察院起诉李某某，以诈骗罪追究其刑事责任。根据我国《刑法》第二百六十六条之规定，依照最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(下称《解释》)的具体司法解释，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取数额较大的公私财产的行为。综合本案事实和证据，我们认为起诉李某某犯诈骗罪事实不清，证据不足。 　　一、李某某在主观上不具有非法占有公私财务的目的。根据李某某的供述和法庭调查，李某某帮助张海菊等人办理出境，主观上是想赚些钱。就是说李某某在收取了张海菊等人的费用后，除去办理出入境的花费后，她能得到一些利润。对于这样的主观目的，应该对李某某本无可厚非，这也是在自己付出劳务和智力后的一种很正常的心理。后来，由于张海菊等人在新加坡没有找到工作后，对于张海菊等人的花费，李某某也答应予以偿还，并分别给张海菊和XXX出具了欠条。因此，李某某和张海菊、XXX之间已形成了债权债务关系。尤其是张海菊和张海香两人的债务，北市区人民法院(2001)北经初字第879号民事判决书业已认定，是经过“双方协商”而形成的债务。即使到现在李某某没有偿还这笔债务，但由此能认定李某某并非是想非法占有这些钱。 　　二、本案指控李某某诈骗的数额不准确。起诉书指控李某某收取张海菊、张海香95000元，XXX36500元。此数额是不准确的。李某某已经把给张海菊等人的花费交代清楚。李某某收取这些金钱，并非是想占有，而是给张海菊等人花费。所以，将收取的所有费用都算在诈骗的数额上对李某某是不公平的。三、被害人在出国上主观是有过错的，明知是短期签证。虽然被害人张海菊等人讲李某某欺骗了他们，给他们办理的是14天的短期签证。根据2000年8月13日张海菊等人给博伟语言学校的“保证”中，明确写着“短期出境签证”。虽然签名不是他们本